Conseil d’administration et comités spécialisés

Conformément aux exigences réglementaires de la BCC et dans le souci de rester alignés aux standards de gouvernance internationalement reconnus, le Conseil d’Administration du FPM SA, jusque-là composé de 3 administrateurs, a été élargi à 8 membres lors des Assemblées Générales de décembre 2023 et de Février 2024.

Le Conseil d’administration du FPM SA est composé de membres expérimentés dans des domaines divers et agissant de façon indépendante dans la prise des décisions stratégiques.

Sous réserve de l’agrément des nouveaux administrateurs par la BCC, la composition du conseil est la suivante :

  1. Dimitry Van Raemdonck , Président, Administrateur indépendant (Belge, agréé) ;
  2. Bertrand Mignot, Administrateur non – exécutif (Allemand, agréé) ;
  3. Michèle Husson, Administratrice non – exécutif (Belge, agréé) ;

Le Conseil d’administration jouit de pouvoirs élargis, conformément à la réglementation, notamment la mise en place de la stratégie, la nomination du Directeur général et du Directeur Général Adjoint et la désignation des membres des comités spécialisés qui lui sont attachés.

Les comités spécialisés du conseil d’administration

Dans le cadre de sa mise en conformité à la récente instruction n°54 de la BCC sur le gouvernement d’entreprise des sociétés financières, tous les comités spécialisés requis par la BCC ont été mis en place au sein du FPM SA. Ainsi, nous avons :​

  1. Le Comité des risques, éthique et conformité :​
  • Bertrand MIGNOT, président ;​
  • Michèle HUSSON, membre.​

Au moins un autre membre sera désigné à la suite de l’approbation par la BCC des nouveaux administrateurs nommés.

Le secrétariat du Comité des risques, éthique et conformité est tenu par le responsable de la fonction Risques et conformité.​

En vue de répondre aux enjeux de plus en plus importants auxquels fait face le secteur financier congolais sur les questions de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et prolifération d’armes de destruction massive, le Conseil d’administration du FPM SA a mis en place au sein du FPM SA, la fonction Risque et conformité directement rattaché au Directeur Général.

La fonction Risque et conformité assiste la Direction générale et le Conseil d’administration, à travers ses comités spécialisés, dans le suivi et le renforcement du dispositif de gestion des risques.

Ce renforcement passe par une prise en charge plus efficace des systèmes de :​

  • Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ;​
  • Veille réglementaire ;​
  • Le conseil en conformité & déontologie ;
  • Gestion des risques opérationnels, risques financiers, risques environnementaux et sociaux.
  1. Le Comité d’audit :​ 

Le Comité d’audit est composé de deux membres du Conseil d’administration aguerris dans la gestion d’entreprise ainsi que dans la gestion des risques institutionnels.

Il a pour mission de veiller à l’intégrité des états financiers, de contrôler le niveau des risques, de superviser et contrôler les mécanismes de contrôle interne et de superviser les commissaires aux comptes. Le Comité d’audit s’appuie sur l’audit interne, qui en l’occurrence est externalisé et confié au cabinet Ernst & Young. En dépit de l’environnement économique complexe dans lequel évolue le FPM SA, sa cartographie de risques s’est sensiblement améliorée entre 2019 et 2021. La gestion des risques reste une priorité pour le FPM SA.​

Les membres du Comité d’audit sont :​

  • Michèle Husson, présidente ;​
  • Bertrand Mignot, membre.​

 

  1. Les Comités des ressources humaines, sous la supervision directe du Conseil d’administration.​

Pour renforcer l’autonomie et l’indépendance des comités spécialisés, à la suite de l’agrément des nouveaux administrateurs par la BCC, la composition des comités spécialisé sera revue de sorte à n’avoir aucun membre en commun.


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